— tx analysées
— clients suivis
Répartition des risques
Monitoring temps réel
Transactions les plus suspectes — cliquer une ligne pour l'explication IA
| Date | Transaction | Client | Service | Montant | Niveau | Action |
|---|
Intensité fraude — service × heure
Taux de fraude par service et heure de la journée
Faible Élevé
Réseau de comptes suspects
Les 20 comptes mules les plus suspects + les comptes des circuits fermés (aller-retour) les plus importants
Mule
Circuit fermé
Autre
Évolution mensuelle
Volume de transactions et taux de fraude
→
Volume
Taux de fraude
Top clients à risque
Score de risque le plus élevé
Segmentation du risque client — secondaire
Score de risque 0–1000 réparti en 4 segments (cahier des charges)
Segmentation de la valeur client — secondaire, fidélité pas fraude
Score de valeur 0–1000, échelle ordinale Bronze → Platine
Transactions les plus suspectes
Classées par nombre de règles déclenchées simultanément (niveau 1)
| Transaction | Client | Service | Date | Montant | Score | Règles déclenchées |
|---|
Notifications actives — dépassements de seuil
Clients ayant franchi un seuil de consommation d'enveloppe (50/80/95/100%), triés par sévérité
| Client | Service | Seuil franchi | Taux jour | Taux mois | Date |
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Consommation des enveloppes par client × service
État le plus récent connu, une ligne par combinaison client/service — mêmes données que
consommation_enveloppes.csv| Client | Service | Consommé jour | Taux jour | Consommé mois | Taux mois | Niveau d'alerte |
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Clients classés par score de risque
Cliquer une ligne pour voir l'explication complète du score
| Client | Score risque | Segment risque | Score valeur | Segment valeur | Action recommandée |
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